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另外,为了避免被客戶境外的交易对手牵连到洗钱风险,银行还须特别注意客户的交易对手注册地有无存在洗钱地域风险,也就是客户的交易对手中,有没有注册在受联合国、美国、欧盟等制裁的国家(地区),或是注册地被国际、中国及对该业务有管辖权的国家(地区)制裁,甚至交易对手的注册地是否被类似金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织(EAG)等反洗钱国际组织,提示为洗钱高风险和洗钱上游犯罪高发的国家(地区),银行都要提高反洗钱意识,必要情况下须采取穿透客户本身,也就是对客户的交易对手也启动反洗钱调查作业。

目前,东旭集团已将所持上市公司股票均进行大比例质押。其中质押东旭光电13.95%的股权,占其持股比例的87.4%;质押旗下宝石集团2.68%股权,占其持股比例的46%;质押东旭蓝天38.78%股权,占其持股比例的99.35%;质押嘉麟杰1.02%的股权,占其持股比例的23.6%;质押旗下上海国骏14.81%股权,占持股的75.49%。在线棋牌网站但基金经理表示,科技股之所以还能继续上涨,原因之一就是财报季开始前市场的期望值较低。根据FactSet的数据,截至6月30日,分析师曾预计科技行业第三季度盈利将下降9.4%。

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